網絡犯罪分子是如何利用加密貨幣洗錢的？請慢慢讀下去。
主要原因是使用加密貨幣洗錢比其他方式更容易。在電影中，犯罪分子經常利用行李包或行李箱跨境運送非法資金，以逃避當局的追捕；然而，這在現實生活中是不現實的。
相反，犯罪分子更容易通過網絡交易將比特幣清洗幹凈並兌換成現金。畢竟，網上交易是無國界的，沒有必要從事將實體資金從壹個地方轉移到另壹個地方的高風險業務。
此外，加密貨幣提供了壹定程度的匿名性，因為這些交易中使用的公共地址不是以個人用戶的名義註冊的。
手續費便宜。壹次性轉賬30個比特幣只需要1美元。
雖然所有使用比特幣完成的交易都在區塊鏈公開記錄，但只有進行交易的人才能訪問賬戶和錢包，這使得將比特幣交易與單個人或實體聯系起來具有挑戰性。然而，這並非不可能。
犯罪分子在利用BTC洗錢時會使用各種方法來逃避偵查，因此幾乎不可能確定非法交易的來源和目的地。
壹旦他們洗了錢，就可以兌現，不用擔心被抓。以下是犯罪分子利用比特幣洗錢的壹些最常見的方式。
比特幣混合器，也被稱為tumblers，將來自多個地址的非法和幹凈的數字資產混合在壹起，然後重新分配給新的目標錢包或地址。
混合不同數字資產的過程增加了匿名性，因此犯罪分子經常利用它來掩蓋自己的蹤跡，然後將資金轉移到合法企業或主要的加密貨幣交易所。
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雖然許多主要的加密貨幣交易所都實施了反洗錢和了解妳的客戶規則，但許多不受監管的加密貨幣交易所並沒有進行徹底的身份檢查。
當壹種加密貨幣在秘密兌換中反復兌換另壹種時，它可以慢慢清理硬幣。這壹過程允許犯罪分子在不使用混合服務的情況下，安全地將其轉移到外部加密貨幣錢包。
另壹種選擇是將加密貨幣轉換成現金。然而，這種情況並不常見，因為大多數不受監管的交易所沒有合法市場，即使有，也不會持續很久。
賭博和遊戲平臺通常接受比特幣或其他加密貨幣支付，這使其成為加密貨幣洗錢者最喜歡的目的地。
洗錢者使用加密貨幣在這些平臺上購買虛擬芯片或遊戲內貨幣，並在網站上進行幾次交易後兌現。網站壹旦支付了賬戶裏的錢，就獲得了合法身份。
這種廣泛的服務在壹個或多個交易所中運行。他們使用交易所主機的地址來訪問交易所的能力，以快速將硬幣轉換成現金，並利用交易機會。壹些交易所放寬了嵌套服務的合規標準，不良行為者利用這些服務洗錢。
當嵌套服務完成交易時，它將出現在區塊鏈分類帳中的交換地址下，而不是嵌套服務或個人地址下。場外經紀人是最受歡迎的嵌套服務類型。
當犯罪分子使用OTC時，他們可以用OTC匿名交易大量加密貨幣，從而促進交易雙方在交易所外直接交易。
這些交易既安全又快捷。場外券商找交易對手拿傭金，但不參與談判。壹旦雙方就轉讓條款達成壹致，資產將通過場外經紀人進行轉讓。
由於比特幣和其他加密貨幣的交易記錄在區塊鏈，它們通常可以追溯到最初的源頭。這就是為什麽網絡犯罪分子使用匿名服務來隱藏他們的資金來源，從而破壞比特幣交易之間的聯系。
人們經常引用需要維護個人隱私作為使用匿名服務的理由，而不良行為者則利用這些服務提供的匿名性。用壹個硬幣購買不同類型的硬幣(用比特幣購買以太坊)並參與最初的硬幣發行，是壹種使用隱藏數字這壹主要加密貨幣交易所的貨幣來源的方式。
當比特幣或其他加密貨幣成功洗錢後，已經進入融合階段，很難將其與犯罪活動聯系起來。雖然這些錢不再與犯罪直接相關，但洗錢者仍然需要壹種方法來解釋他們是如何獲得這些錢的。
為了使骯臟的加密貨幣合法化，犯罪分子創建了壹家在線公司，接受比特幣作為支付，以證明收入的合理性。通過這樣做，他們可以將骯臟的比特幣變成幹凈的合法貨幣。
他們使非法收入合法化的另壹種方法是聲稱它來自有利可圖的商業企業或資產增值。由於假幣的波動性很大，幾分鐘內就會升值和貶值，所以反駁這種說法很有挑戰性。
根據區塊鏈數據平臺Chainanalysis的數據，自2017以來，犯罪分子已經洗去了價值330億美元的加密貨幣。2021年，網絡犯罪分子洗去了86億美元的加密貨幣，比2020年增長了30%。
鑒於過去壹年合法和非法加密活動的擴張，與加密貨幣相關的犯罪活動大幅增加就不足為奇了。在2021的洗錢活動中，去中心化的金融應用約占17%，硬幣攪拌器、高風險交易所和礦物池也出現了可觀的增長。
利用比特幣洗錢並不是壹門完美的科學，有很大的出錯空間，這導致了中國幾起備受矚目的刑事訴訟。雖然加密貨幣以其匿名性而聞名，但所有交易都記錄在永久的公共賬本中。
罪犯洗錢是為了防止當局追查非法資金的來源。然而，如果他們在這個過程中犯了壹個錯誤，他們的整個計劃可能會被取消。
盡管如此，隨著技術的不斷發展，犯罪分子會想出巧妙的方法來掩蓋資金的非法流動，因為他們試圖走在執法部門的前面。