是為了防止被警方追查到下落,方便自己把贓款洗白。
銀行對大額的資金流動都會有監控,不管是存入還是支取。銀行裏有反洗錢的部門,每天都會篩查可疑賬戶,如果妳平時的賬戶資金流動很少,突然某天存入大額資金。這都會觸發銀行的監控機制,更不要說妳拿著有銀行備案的連號現鈔去銀行存款了。很容易就會被銀行查到。
擴展資料:
大筆連號的錢唯壹的來源途徑是銀行!現在這個社會,資金流通是很方便的,日常生活中根本不需要提取大筆的現金。就算是遇到特殊的情況,需要提取巨額現金,銀行也會追問用途,並對這筆錢的出納和流向做非常詳細的記錄。所以說巨額的連號現金從離開銀行手裏開始,就已經被鎖定了。
基本上這種錢都是銀行丟失的錢,也就是黑錢,被搶或者被偷的。除非妳去菜市場上用這些錢,不然就算是去小超市花,都會被警方追查到。
銀行有專門的反洗錢部門,它會監控每個可疑的帳號。預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪汙賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質的洗錢活動。